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“鑫圆共享”背后的百亿骗局
www.gxzdnk.com 】 【 2018-07-24 09:34:15 】 【来源: 四川法制报

眉山警方新闻通气会现场
  
  杨超林文国权文博文/图
  
  昨(23)日,记者从眉山警方召开的“鑫圆系”特大网络传销案新闻通气会上获悉,2017年8月以来,眉山公安经侦部门根据群众举报反映,发现位于眉山市东坡区的鑫圆商城共享传媒眉山分公司存在传销犯罪活动,会员数量多达22万余人,涉案金额高达102亿元,波及全国31个省(市、自治区)以及马来西亚等地。警方循线调查发现,该公司所有犯罪链条和线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。2017年10月31日,眉山市公安局对杨某某等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。今年1月22日,专案组调集500余名警力在多个地点同时开展集中抓捕,成功抓获犯罪嫌疑人82名。
  
  犯罪团伙极具隐蔽性
  
  据眉山市公安局经侦支队负责人介绍,2016年7月以来,杨某某等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。
  
  为迅速扩大规模,达到不法目的,杨某某冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传,并在全国多地举办演唱会、论坛会造势,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。
  
  短短一年多时间,该犯罪团伙所发展会员遍及全国31个省(市、自治区)以及马来西亚等地,截至案发,该团伙发展会员总数高达22万余人,涉案金额102亿余元人民币,严重危害国家社会经济秩序。省公安厅高度重视,迅速成立省公安厅经侦总队牵头、眉山市公安局主办的专案组全面推进案侦工作。
  
  500余名警力参与抓捕
  
  经缜密侦查、周密谋划,今年1月22日,按照公安部和省公安厅统一部署,专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,共查封该犯罪组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨某某在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。
  
  犯罪嫌疑人归案后,专案组围绕“审判”这个中心,以办成铁案、精品案为工作目标,集中优势警力全力开展案侦攻坚。通过对首要分子、各产业链核心成员、骨干人员开展审讯工作,警方查清了该传销组织的结构体系、犯罪事实等情况,首犯杨某某在内的主要人员均对组织、领导传销活动犯罪事实供认不讳。
  
  围绕该传销组织和参与人员的犯罪事实,办案民警对涉案书证、物证、资金流证据、电子证据等客观证据开展全面清理,通过现场勘验、电子勘验、司法会计审计、司法鉴定等手段进行证据固定。
  
  51名嫌疑人被移送起诉
  
  经警方夜以继日奋战,2月28日,杨某某和核心成员斯某某、唐某等25名首要人员,因涉嫌组织、领导传销活动罪,被检察机关依法逮捕。
  
  在全省公安机关开展“夏安”系列专项行动期间,为推进专案诉讼工作、力保行动战果、将本案办成经得起法律和历史检验的精品案件,专案组民警攻坚克难、不懈努力,远赴山东、广西、广东、浙江、上海、湖北、贵州等地开展侦查工作,并配合检察机关补充完善证据材料,紧张有序地进行移送起诉前的各项准备工作。
  
  7月16日,该案中以杨某某为首的51名犯罪团伙成员,因涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。据警方透露,此案系我省公安机关目前破获的涉案资金体量最大、区域最广的组织领导传销犯罪案。

编辑:潘红
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